+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Обналичивание денег бизнес

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Обналичивание денег бизнес

Не секрет, что компании достаточно часто используют ИП для обналичивания денежных средств: предприниматель, заплатив необходимые налоги, имеет право распоряжаться деньгами на своем счету по собственному усмотрению. Но фискалы не дремлют и имеют достаточно инструментов для обнаружения схем ухода от налогов. Любая финансовая операция организации должна быть экономически оправдана и документально подтверждена. Это не просто правило — это требование закона. В компании закончились канцтовары.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

В начале февраля ЦБ объявил , что в России, благодаря росту ставки до 17 процентов за обналичивание денег, — достигнута победа над обналичиванием.

Как зачистка банков изменила бизнес по обналичиванию денег

В начале февраля ЦБ объявил , что в России, благодаря росту ставки до 17 процентов за обналичивание денег, — достигнута победа над обналичиванием. Вот только, если ЦБ победил обнал, сделав его нерентабельным, то, к сожалению, в мире ни один Центробанк не в силах искоренить потребность в наличных у бизнеса. Государство усилило контроль над обналичиванием со стороны ФНС и силовиков. Я не удивлюсь, если налоговики России, как и Центробанк через какое-то время радостно отрапортуют, что они победили самую распространенную схему обнала.

В канун Нового года к нам пришли клиенты, вот только не чаю попить. Они принесли запрос от следователя по уже возбужденному уголовному делу.

На этой встрече с нашим клиентом также присутствовали мои знакомые банкиры. У нас были свои конторы формально не аффилированные — через них отправляли. Ответили и переглянулись между собой. Наверное, подумали про себя , что они молодцы и всех обхитрили.

А разговор меж тем продолжился. В этой схеме налогоплательщик подставляется под удар сразу с трех сторон. Во-первых , с года правоохранительные органы стали активно "накрывать" тех, кто предоставляет такие услуги.

Полицейские берут выписки и смотрят кто платил на конторы, а потом идут к каждому с запросом о предоставлении документов. Предоставил документы сам — плохо. Тебя же и начнут кошмарить с применением уголовного законодательства и разных иных методов. Не предоставишь — тоже плохо, но по-другому. С одной стороны, есть шанс, что полицейские просто о вас забудут и займутся теми, кто предоставил документы. А уж сколько сегодня случаев по стране, когда компания отправлял свои деньги на обнал, а им их никто не отдавал.

У организаторов бизнеса, которые снабжали строителей наличными, случились сложности с правоохранительными органами. Они обратились к своим клиентам с просьбой: дайте денег, скиньтесь, мы решим свой вопрос, и все продолжится как раньше. Но денег, то ли не дали или же дали, но недостаточно, так что ребята немного обиделись и повели себя как разбойники с большой дороги. Они начали требовать с предпринимателя 8 млн. Договор есть, обязательства, скрепленные подписью предпринимателя, есть. По документам все чисто и реально.

Тогда где "честно заработанные" 8 млн. Дело дошло до того, что "поставщик", снабжавший предпринимателя наличкой, грозится пойти в суд.

Мы за время работы видели многое, но тут ситуация, прямо, скажем, сложилась не из привычных. Таким образом, сложилась интересная схема: мало того, что организаторы налички обеспечили клиентам проблемы с налоговой, так ещё и сами делают шаги, чтобы их нагреть!

По сути, он как предприниматель пойман в ловушку: в суд не пойдешь, в правоохранительные органы тоже. И все стороны в сложившейся ситуации этот нюанс понимают. Во-вторых , участники обнальной схемы попадают в поле зрения налоговиков — это камеральные проверки и АСК НДС-2, которые строят цепочки до 7 колена и видят все разрывы. И какое бы ни было первое колено, налогоплательщик рискует вызовом на комиссию или просто в налоговую к инспектору на беседу, где ему покажут все разрывы и попросят подать уточненные декларации и доплатить НДС в бюджет.

И тогда инспектор действует дальше: почему бы не прийти с выездной проверкой и не поискать грехи сразу за три года. Не подаст предприниматель уточненную декларацию — тоже возникает риск выездной проверки. Если предприниматель не может трезво оценивать реальность или плохо разбираться в нюансах работы налоговой инспекции, то он может начать терять деньги на пустом месте и без каких-либо на то оснований. К нашему клиенту, который представляет в России европейскую компанию, работающую в индустрии красоты, поступил запрос из налоговой.

К этому запросу было приложено семь документов. Все выглядело серьезно: магическое слово "выездная проверка", требования документов за три года, были перечислены нарушения Налогового кодекса и подчеркнута ответственность, а также был обещан принудительный привод в случае неявки… В общем, директор и главбух успели хорошо испугаться и начали готовиться к неизбежному.

Хотя их компания работает в "белую", не знает за собой каких-либо особых грехов, старается чтить все кодексы, чтобы не иметь претензий от налоговой и не подводить зарубежную головную компанию. Директор обратился к нам, прислал вышеупомянутые документы и спросил: что делать и как быть?

Когда я поизучала всю присланную конкретику, у меня возникло чёткое ощущение, что со стороны налоговиков это очень похоже на банальное запугивание и, соответственно, ни о какой выездной налоговой проверке речи быть не может. Первое, на что я обратила внимание директора, требование о предоставлении документов было из отдела предпроверочного анализа налоговой инспекции, который не имеет полномочий назначать и проводить проверку.

Этот отдел занят отбором кандидатов на проверку. Он изучает деятельность компаний, у которых "что-то не так", делает анализ и передает собранную информацию в УФНС, а уже там решают — достойный ли этот кандидат на проверку в смысле платежеспособности или нет. Второе, мне пришлось проанализировать и конкретизировать для клиента, что с точки зрения налоговиков компания нарушила или могла нарушить.

Третья претензия налоговиков про связи с подозрительными контрагентами была несостоятельна. Мы проверили и выяснили, что контрагенты имеют некоторые признаки неблагонадежности, но однодневками не являются. Нужно было успокоить клиента и подготовить его к визиту в налоговую. В его случае мы с коллегами были уверены, что компания не будет интересна инспекторам. Она законопослушная, ее обороты даже близко не сопоставимы со "средним чеком" выездной налоговой проверки напомню, что это 40 млн.

Но… запугивая руководителя возможной проверкой и связями с "однодневками", люди из налоговой хотели внести хоть какие-то деньги в бюджет, чтобы начислить себе премию и простимулировать налогоплательщика в будущем платить государству больше. В общем, расклад был для клиента озвучен.

Он успокоился, подготовил документы и пошел в налоговую со спокойной душой. Позже позвонил довольный и рассказывал, как все прошло в казённом доме и постоянно повторял: ну, все было, так как ты и говорила! Как по сценарию: они нам то, а мы им это, они вопрос про зарплаты, а мы обосновываем свои отклонения от средних показателей по отрасли. В общем, бойкий налоговый инспектор делал свою работу и задавал нашему клиенту каверзные вопросы, но получал достойные ответы.

Наконец, в диалоге с директором он подошел к главному требованию: — Заплатите нам тыс. Мы по своей инициативе самостоятельно или дополнительно платить ничего не будем. После такого ответа инспектор сник и только попросил прислать ему информационное письмо с пояснениями на запрос. Разговор был исчерпан полностью. В общем, фокус с запугиванием директора и незаконным вытряхиванием денег в бюджет у налоговых органов не удался.

В-третьих , участники обнальной схемы через контрагентов попадают в поле зрения другой структуры ФНС, которая занимается преданализом и выездными налоговыми проверками. Как правило, у тех, кто пользуется подобными услугами — большие налоговые вычеты и низкая рентабельность.

По этим критериям преданализ отслеживает налогоплательщиков, а дальше смотрит: почему такие низкие показатели и нет ли подозрительных контрагентов.

Если они есть, то преданализ отбирает кандидата на выездную налоговую проверку. Мы бы и рады, но откаты нам нужно давать, по-другому наш бизнес не работает.

Решение существует. Нужно думать, интересоваться, узнавать о том, как работают другие, и найти вариант как остаться в бизнесе. Сообщение от Shredder. Если бизнесс работает только на откатах, то пускай закрываются. Бред полный, типа я привык быть жуликом и у меня мильон этому оправданий, так что не обижайте меня. Пускай продолжают подрывать основу корррупции.

Станем правильные и у ФНС работы убавится. Начнутся сокращения. Найму себе одного охранником. Они кусаться надрессированные. Главная Посты Налоги. Привет всем! Случай из практики: В канун Нового года к нам пришли клиенты, вот только не чаю попить. Пример из практики: У организаторов бизнеса, которые снабжали строителей наличными, случились сложности с правоохранительными органами.

Добавить в закладки. Статьи по теме:. Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации. Также, вы можете войти используя:. Shredder haoren. Сергей Sosnitskiy Алексей Исаков. И закрываются, и уезжают на ПМЖ, и что хорошего. Алексей Исаков Если бизнесс работает только на откатах, то пускай закрываются. Статья отличная, отражает действительность дел бизнеса в России.

Подтверждаю факты изложенные в статье, хоть и представляю другой регион. Наблюдаем ту же картину : Налоговики шлют запросы. Приходят клиенты, им говорят хотим 5 млн. Те кто платят, после последнего платежа их вызывают и говорят хотим еще 3 млн. ФАКТ - Правила изменились. Хоть и не все это осознают. Константин Регистратор ООО. Особенно последнее но справедливо, находчивые люди должны иметь себе денег. Поддерживаю статью.

К чему ведет незаконное обналичивание денег

Главная причина — желание сэкономить на налогах. Неучтенная наличка, как правило, нужна для выплаты зарплат в конвертах или вывода доходов собственника дивиденды. В компании заводят черную кассу для денег, которые не показывают в бухгалтерии. Обычно используют два способа:. Но оба варианта трудно провернуть в настоящее время. Закон требует использовать онлайн-кассы и данные о продаже сразу поступают в ФНС. Второй вариант также не совсем рабочий.

Ответственность за обналичку денег через ИП 2019

Кэш не привезли из регионов, и еще обыски на рынках. Все в панике, клиенты копытом стучат. Как раз в этот день Центробанк отчитался о сокращении сомнительных операций: в г. Но теневой оборот наличных все равно присутствует, докладывал в тот же день руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин президенту Владимиру Путину. И рынок меняется: теневая продажа наличных из банковского сектора начинает смещаться в другие секторы, в частности в торговый, рассказывал он, признавая это большой проблемой.

Обналичивание денег через ИП — вид обналичивания денежных средств с целью вывода активов или уклонения от уплаты налогов. Такие действия незаконны и караются в соответствии с УК. Последствия в таком случае серьезные, поэтому прежде чем произвести вывод денег через ИП, подумайте — нужно ли это. Даже если у вас не было намерения совершить мошеннические действия, помните — незнание закона не освобождает от наказания. Далее описаны такие понятия, как обналичивание через ИП, ответственность для ИП, законные методы обналички. Часто кредитно-финансовые учреждения не против произвести обнал через ИП, зная, что это незаконно.

Я учился в нижегородской школе милиции, которая специализируется на борьбе с экономической преступностью.

Источник: Практический журнал "Финансовый директор". Вопрос перевода денег из безналичного оборота в натуральный вид стоял еще в советскую эпоху. Даже когда экономика была полностью плановая.

Исповедь обнальщика: как делать деньги из воздуха

Многие преступления, будь то уклонение от уплаты налогов или легализация денежных средств, нажитых преступным путем, совершаются, чтобы в конечном итоге получить наличные средства. Однако наличными деньгами пользуются и предприниматели, занятые законным бизнесом. Особенно это распространено там, где нанимают низкооплачиваемых полулегальных рабочих, например в строительстве. Для оплаты труда неквалифицированных рабочих компания вынуждена держать в кассе большие суммы наличных средств.

Доброго времени суток, друзья. Сегодня речь пойдет о достаточно насущном явлении для любого бизнеса, который имеет юридическое лицо, иначе говоря, в том случае, когда официально владельцы бизнеса получают лишь фиксированный процент от прибыли, как учредители или акционеры.

Обнал: почему «черная касса» уходит в прошлое?

Бизнес на это реагирует соответствующе — ищет пути для уменьшения фискальной нагрузки. Неохотно платят налоги в Украине сразу по трем причинам. Хотя хватило бы и одной, конечно. Первая: фантастические масштабы растаскивания бюджета. Кому охота финансировать воров?

Три риска самой популярной схемы обналичивания

Юридическая помощь оказывается в таких направлениях: Услуги автоюриста: возврат водительского удостоверения, помощь при ДТП, споры по возмещению страховых выплат, независимая экспертиза транспортных средств; Арбитражные споры: споры по договорам поставки, перевозки, подряда, оказания услуг, ведение дел в арбитражном суде; Финансовые споры: возврат долгов, проведение процедуры ликвидации юридического лица, признание его банкротом, возврат процентов и страховки по кредиту; Услуги юриста по вопросам защиты прав потребителей.

Кроме этого, юридические услуги в Екатеринбурге наши правозащитники оказывают предприятиям и организациям в части составления договоров, дополнительных соглашений, писем. Встреча с юристом Для получения полноценной консультации целесообразно договориться о встрече с юристом. Ваше имя Ваш телефон Я прочитал и согласен с Пользовательским соглашением Хотите оставить заявку. Ваше имя Опишите Вашу ситуацию Я прочитал и согласен с Пользовательским соглашением.

На них юрист или адвокат встречаются с клиентом, чтобы дать правовую оценку, пояснение по какому-либо вопросу.

Подозревать обналичивание начинают по совокупности Один из самых быстрых и удобных способов обналичивания денег завязан на на прочие цели, сумма которых несоразмерна с ведением бизнеса.

Обналичивание денег через ИП

Да, оналйн сервисы специально созданы для ускорения процесса коммуникации юридических и физических лиц с квалифицированными юристами. Удобная структура таких ресурсов помогает быстро найти нужного специалиста, оперативно связаться с ним и договориться о встрече.

Если пользователь не очень хорошо разбирается, какие юридические услуги ему подойдут, бесплатная консультация поможет определиться с квалификаций и статусом юриста.

Я пошла в магазин обменять их, к тому времени не прошло и часа. Но мне отказали ссылаясь на закон. Вопрос могла ли я их обменять.

К данному списку можно отнести споры с государственными органами, другими предпринимателями и так далее. Участие в процессе судебного заседания при рассмотрении дел, которые имеют непосредственную связь с предпринимательской деятельностью или коммерческими правовыми отношениями между гражданами и организациями, является приоритетным условием.

Чаще всего к услугам адвоката в таких случаях обращаются еще на этапе составления договора. Таким образом можно предотвратить вероятность разбирательства в суде в дальнейшем.

У моей мамы есть квартира, квартира находилась в банке под залогом, мама решила продать квартиру нашлись покупатели. Право на жилищный сертификат Бесплатная юридическая консультация - Жилищное право(Российская Федерация) Имеет ли право мой муж на получение жилищного сертификата, уволен 58 "В".

Реестр кредиторов Бесплатная юридическая консультация - Трудовое право(Российская Федерация) Доброе время суток.

Особенно интересно обсуждать свежие новости с пользователями сайта: люди бурно реагируют. Все актуальные новости приходят на емейл, упустить что-то важное сложно. Чрезмерная коммерциализация всё портит, приходится ДООООООЛГО ждать ответ на СРОЧНЫЙ вопрос.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Вениамин

    Очень ценная фраза

  2. Наталия

    По моему мнению Вы ошибаетесь. Могу это доказать. Пишите мне в PM.