+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Контрагент требует копию паспорта директора

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Контрагент требует копию паспорта директора

Если в отношении Вашего предприятия проводится проверка соблюдения антимонопольного законодательства, то УФАС вправе получать необходимые документы и информацию п. Вадим Искусственный Интеллект Статья Определение, постановление, выносимые при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении 1. Таким образом, если идет проверка то они обязаны установить личность Вашего главного путем запроса документа удостоверяющего его личность. Сегодня поговорим о том, обязаны ли вы выполнять такие требования и как обосновать свой отказ от предоставления некоторых бумаг. Также посмотрим, как можно и проверить контрагента на благонадежность, и в то же время не отягощать ни себя, ни его кипами ксерокопий.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться.

Обоснование не предоставления паспортных данных директора

Скачать пустой бланк отказа от предоставления персональных данных. В него обязательно включаются сведения из паспорта человека: Кроме того, в персональные данные входит информация о национальной и религиозной принадлежности, семейном положении, здоровье, воинском учете, образовании, получаемых гражданином доходах, затратах, льготах, пособиях и субсидиях. Сюда же причисляются сведения из трудового договора, дополнительных соглашений к нему, результаты профессиональных собеседований, анкет и тестов, заявления, объяснительные и т.

Куда требуется предоставлять персональные данные Сегодня передача личных сведений является широко распространенным явлением. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте.

Это быстро и бесплатно! Правомерно ли, при заключении договора поставки, требование копии паспорта директора контрагента. Должная осмотрительность в свете изменений законодательства. Зачастую, для этого стороны договора требует предоставить копию паспорта директора контрагента.

Копия паспорта руководителя содержит данные о нем и образец его подписи, что позволит контрагенту проверить информацию о нем по реестру дисквалифицированных лиц , а образец подписи позволит определить, что документы по сделке подписываются уполномоченным лицом лицами.

Однако следует учесть, что данные директора, содержащиеся в копии его паспорта, являются его персональными данными, которые организация не имеет право разглашать без разрешения самого директора и уведомления органов Роскомнадзора. Поэтому для проявления должной осмотрительности контрагенту достаточно будет передать только образец подписи директора. Кроме того, можно предоставить ему вместо копии паспорта — копию решения учредителей о назначении руководителя на должность директора — это позволит партнеру определить, что документы по сделке подписываются уполномоченным лицом.

Данная позиция оправдана тем, что без согласия владельца персональных данных, возможность обработки его персональных данных ограничена законом. В свою очередь, обработкой персональных данных является любое действие операция или совокупность действий операций , совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение обновление, изменение , извлечение, использование, передачу распространение, предоставление, доступ , обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных ст.

Требование персональных данных директора юридического лица, является излишним проявлением должной осмотрительности перед заключением договора, на которой настаивают налоговые органы. Так как проверку добросовестности контрагента, согласно разъяснениям Минфина России, возможно доказать с помощью следующих документов: В целом, при проявление должной осмотрительности контрагенту достаточно таких документов, как копии устава и доверенностей, бухгалтерской отчетности, учредительных документов свидетельства ИНН, КПП, ОГРН , их организация может передать партнеру совершенно безопасно письмо от 10 апреля г.

Таким образом, обмен любыми документами между контрагентами может быть только добровольным. По взаимному согласию стороны могут обмениваться любыми видами документов, в том числе можно передать и копию паспорта директора но от него при этом контрагент должен получить согласие на обработку его персональных данных.

В свою очередь, отказ от обмена подтверждающими документами стороной договора, может быть неверно расценен контрагентом как признак неблагонадежности. Поэтому, при проведении переговоров, необходимо юридически грамотно отстаивать свою позицию, направленную на обеспечение безопасности персональных данных. На официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ можно проверить основные сведения о юридическом лице.

Такие как: И тем не менее, в своем письме от При этом следует принимать во внимание наличие доступной информации о других участниках рынка в том числе производителях идентичных аналогичных товаров работ, услуг , в том числе предлагающих свои товары работы, услуги по более низким ценам; отсутствие у налогоплательщика информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ; отсутствие у налогоплательщика информации о наличии у контрагента необходимой лицензии, если сделка заключается в рамках лицензируемой деятельности, а равно — свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией.

В этом списке все же присутствует копия документа удостоверяющего личность руководителя, т. Так п. Теперь налоговому органу будет необходимо доказать умысел в действиях плательщика, который, по мнению налоговиков, незаконно уменьшил свои налоговые обязательства.

В письме указывается на обязанность налоговых служб особое внимание уделять проверке реального характера сделок. В то же время, в письме обращается внимание на то, что законодатель исключает из практики налоговых органов формальный подход п. В письме ФНС РФ указывается на то, что формальные претензии к контрагентам не имеют значения, если не опровергнут главный факт — реальности операций и сделок.

С образцами необходимых Вам исковых заявлений и документов, справочной информацией, можно ознакомиться здесь: Главная страница. Правовой режим Когда вводится КТ на предприятии? Для введения режима КТ на предприятии его руководитель обязан утвердитьположение о коммерческой тайне, которым определить список сведений, охватываемых данным режимом и лиц, допущенных к ним.

В трудовые и гражданские договоры вносятся соответствующие изменения. Принимаются меры, пресекающие несанкционированный допуск к включенной в КТ информации, упорядочивающие санкционированный. Какие документы требуют банки на основании ФЗ Банковскую деятельность регулирует огромное число всевозможных законов и подзаконных актов.

Один из таких документов — Федеральный закон от Во исполнение этого закона и, ссылаясь на его же нормы, банки требуют у клиентов массу разнообразной документации. Клиентам порой кажется, что запрашиваемые данные вообще никак не касаются деятельности банков и не затрагивают интересы государства. Но банкам кажется другое. К примеру, банки, проверяя чистоту сделок, запрашивают документы по стандартным договорам, которые организации заключают уже на протяжении многих лет.

По мнению клиентов, такие требования банков, как минимум, являются странными, а, как максимум — противоречат действующему законодательству. В частности, например, в тех случаях, когда запрашиваемая информация составляет охраняемые законом сведения. Шпаргалка по статье от редакции БУХ. В настоящее время банки требуют у клиентов массу разнообразной документации, проверяя чистоту сделок. На вопросы отвечала Л.

Сегодня поговорим о том, обязаны ли вы выполнять такие требования и как обосновать свой отказ от предоставления некоторых бумаг. Также посмотрим, как можно и проверить контрагента на благонадежность, и в то же время не отягощать ни себя, ни его кипами ксерокопий.

Москва Наша компания собирается заключить договор с покупателем. Проверка контрагентов Бухгалтерский учет Как проявить должную осмотрительность при заключении договора с контрагентом и правомерно ли требовать копию паспорта директора? Подскажите, существует ли рекомендуемый перечень документов, который нужно истребовать у контрагентов для заключения договоров.

Налоговая требует от налогоплательщиков проявлять должную осмотрительность и проверять контрагентов. Что конкретно входит в эту проверку? У нас покупатели и поставщики часто запрашивают ксерокопию паспорта директора и индивидуального предпринимателя для заключения договора. Защита персональных данных участников корпоративных отношений Михайлюк И. Несмотря на широкое освещение в последнее время темы обработки персональных данных, вопросы защиты персональных данных участников корпоративных отношений остаются наименее проработанными.

Любое акционерное общество в силу требований Федерального закона от В целом мероприятия по защите персональных данных можно разделить на две большие подгруппы: К мероприятиям по внутренней защите персональных данных относятся следующие действия общества: Среди мер по внешней защите персональных данных следует выделить такие как: Остановимся более подробно на некоторых мероприятиях по защите персональных данных, имеющих особое значение применительно к сфере корпоративных отношений.

Определение перечня документов, содержащих персональные данные В соответствии со статьей 3 Закона персональными данными является любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу субъекту персональных данных.

Онлайн кассы при сдаче в аренду с 1 июля года Вопрос Здравствуйте, очень нравиться ваша система, горячая линия. Но от этого ответа ждала большего, мне хотелось больше информации получить для руководителя чтобы точно сделать вывод какие доки мы просто обязаны выдавать а какие на основании возможно закона о коммерческой тайне или не разглашении личной информации.

С уважением Наталья. Поиск на сайте Об отражении паспортных данных в решении о назначении генерального директора Вопрос: В решении о назначении генерального директора указаны его паспортные данные.

Данный документ предоставляется в процессе деятельности третьим лицам контрагенты, банки, гос. Является ли предоставление этого документа с персональными данными 3-м лицам нарушением законодательства о персональных данных согласие на обработку персональных данных отсутствует и обязательно ли указывать паспортные данные в таком решении?

В законодательстве отсутствует требование об указании в протоколе или решении паспортных данных нового директора. Поэтому каждый волен решать для себя сам - вносить эту информацию в протокол или нет, тем не менее, данный вопрос важен, так как протокол о назначении директора организация будет показывать всем контрагентам, которые попросят подтвердить полномочия руководителя.

Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон 8 Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 , юрист Вам поможет 1. У моего несовершеннолетнего сына в школе требуют показания внутриквартирных индивидуальных приборов учета на воду и электричество, маскируя это домашним заданием.

Он их не предоставил по моей инициативе, после чего получил два. Являются ли в таком случае показания счетчиков персональными данными? Получать новые комментарии по электронной почте. Вы можете подписаться без комментирования. Оставить комментарий. Если Прокатит, народ не возмутится, значит потом придумают такой закон по которому будет разрешено трахать вас в жопу.

Жизнь штука непредсказуемая. Сегодня ты хорошо зарабатываешь, а завтра работы не будет. Сегодня ты здоров, а через неделю попадешь в больницу на три месяца, там с тебя еще тысяч Смотря в какой степени симпатия между нарушителем и охранником. Возможно, компромисс это только начало. Получить переписку в любом мессенджере очень просто. Тебя бьют по голове, пока ты не вспомнишь пароль от телеграмма. Вот и весь секрет распечаток. Из своего опыта. Ищут в первую очередь черный нал, документы и технику.

Понятые практически всегда свои. Скорее всего студенты силовых вузов. Ходитет по комнатам со следователем. Техника которая попала под изъятие вернется дай Бог только после закрытия дела. Доказать, что техника не является собственностью и не относится к уголовному делу очень проблематично.

Скорее всего когда вы будете забирать технику то несколько единиц будет не хватать. Это их хлеб. Они на этом зарабатывают. Если не хотите чтобы вашу квартиру перевернули верх дном отдайте технику и документы.

Будет быстрее. Это изза выборов шоколадный устроил,че такого произошло ну споймали оленей морячков в крыму и че? И еще один вопрос насяеи сотрудников фссп в фз о судебных приставая написано ,что в здание суда он имеет право проводить досмотр ,но проводит он без понятых. Является это действие закконым? Мы ставим перед собой простую цель: бесплатно, достоверно и простым языком ответить на большинство правовых вопросов, возникающих в повседневной жизни. Главная Меню Уголовно-исполнительное право Семейное право Таможенное право Административное право Конституционное право Трудовое право Налоговое право Земельное право Финансовое право Уголовное право Гражданское право.

Контрагент просит копию паспорта директора

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают , то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:. Признаки организации, с которой опасно заключать сделки Зачем нужна проверка контрагентов Налоговики доначисляют налоги, если решают, что организация сотрудничала с фирмой-однодневкой. То есть такую сделку заключили, чтобы получить необоснованную выгоду. Налоговая выгода считается необоснованной, когда налоговики доказывают, что компания не проявляла должную осмотрительность, знала о том, что потенциальный партнер нарушает закон и была с ним взаимозависима. Инспекторы снимают вычеты НДС и расходы, доначисляют налоги, пени и штрафы.

Отказ от предоставления паспорта генерального директора

Скачать пустой бланк отказа от предоставления персональных данных. В него обязательно включаются сведения из паспорта человека: Кроме того, в персональные данные входит информация о национальной и религиозной принадлежности, семейном положении, здоровье, воинском учете, образовании, получаемых гражданином доходах, затратах, льготах, пособиях и субсидиях. Сюда же причисляются сведения из трудового договора, дополнительных соглашений к нему, результаты профессиональных собеседований, анкет и тестов, заявления, объяснительные и т. Куда требуется предоставлять персональные данные Сегодня передача личных сведений является широко распространенным явлением. Дорогие читатели!

Юрпрактикум Требование поставщика товаров предоставить копию паспорта руководителя. Правомерно ли это требование для предоставления отсрочки платежа? Поставщик товара в составе пакета документов требует от нас копию паспорта генерального директора для предоставления отсрочки платежа. Правомерно ли такое требование? Нет, неправомерно. Действующее законодательство не содержит прямой обязанности предоставлять контрагенту копию паспорта руководителя при заключении договора. Дорогие читатели!

На вопросы отвечала Л. Сегодня поговорим о том, обязаны ли вы выполнять такие требования и как обосновать свой отказ от предоставления некоторых бумаг.

Сегодня поговорим о том, обязаны ли вы выполнять такие требования и как обосновать свой отказ от предоставления некоторых бумаг. Также посмотрим, как можно и проверить контрагента на благонадежность, и в то же время не отягощать ни себя, ни его кипами ксерокопий. Наша компания собирается заключить договор с покупателем.

Please turn JavaScript on and reload the page.

Если в отношении Вашего предприятия проводится проверка соблюдения антимонопольного законодательства, то УФАС вправе получать необходимые документы и информацию п. Вадим Искусственный Интеллект Статья Определение, постановление, выносимые при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении 1. Таким образом, если идет проверка то они обязаны установить личность Вашего главного путем запроса документа удостоверяющего его личность. Это регистрационные, уставные документы и отчетность с отметками госорганов декларации по НДС, налогу на прибыль и другие, а также отчетность в ПФР.

После всех сделанных работ не можем добиться от заказчика денежных средств. Чтобы оплатить наши услуги,сначала они просили нас выслать им копии договора,товарный чек и т. После высланных нами документов,теперь они нас просят выслать им сертификаты качества на материалы, это мы им можем предоставить,чтобы действительно подтвердить качество но самое главное,они также нас просят предоставить им все документы на наше ООО ,а именно:устав, свидетельство ИНН свидетельство ОГРН решение учредителей и договор о назначении директора.

Требование фнс предоставить копию паспорта руководителя

Указанная услуга включает в себя полное правовое и бухгалтерское сопровождение на этапе регистрации фирмы в Москве. Это прежде всего гарантии легитимности Ваших сделок, высокого правового статуса юридического лица и полное соблюдение всех законодательных норм и правил. Специалисты нашего Правового центра берут на себя всю административную и правовую работу по проведению данной корпоративной процедуры. При этом необходимо помнить, что все специальные полномочия Генерального директора определяются Уставом организации и заключаемым с ним трудовым договором. Срок исполнения заказа. Полное сопровождение процедуры смены директора.

Законно ли запрашивать паспорт руководителя поставщика при проверке контрагента

Представительство в суде Наследственные споры. Восстановление срока Страховые споры. Обжалование отказа в выплате. Расторжение договора Арбитражные споры. Для вас работают опытные профессиональные юристы из более чем 20 регионов России, которые смогут ответить на все интересующие вас юридические вопросы.

Если в отношении Вашего предприятия проводится проверка соблюдения антимонопольного законодательства, то УФАС вправе получать.

Правомерно ли запрашивать паспорт директора

Наш специалист поможет Вам разобраться даже с самыми сложными и запутанными ситуациями. В российском законодательстве огромное количество нюансов и сложностей, так что при попытках самостоятельно отыскать решение своей проблемы Вы рискуете зря потратить свое время.

Мы сотрудничаем как с отдельными гражданами, так и юридическими лицами, общественными организациями и трудовыми коллективами. Общение с нами поможет не только существенно сэкономить на офлайн-услугах профессиональных адвокатов, но и получить несколько путей решения проблемы, что дает возможность выбрать именно тот вариант, который покажется Вам наиболее оптимальным.

Зачем контрагенту нужна копия паспорта директора

Данные получены по результатам анализа. Эксперты назвали самые популярные курорты России в начале июня Для составления рейтинга специалисты проанализировали, где чаще всего путешественники бронировали жильё. В первой половине июня самыми востребованными морскими курортами, где предпочитают отдыхать туристы, являются Ялта и Сочи. Об этом сообщает серв.

Персональные менеджеры будут сопровождать на всех этапах сделки. Более 110 розничных магазинов различных форматов работают в Москве, Санкт-Петербурге. Региональная сеть постоянно увеличивается. Направление развивается с 2004 года, сейчас мы входим в тройку крупнейших компаний канцелярского рынка России по объемам оптовых продаж.

Правомерно ли контрагент требует копию паспорта ИП для заключения договора?

Бесплатная горячая линия 8 800 511 38 27 (Москва и регионы РФ)Для того, чтобы воспользоваться нашими услугами и получить бесплатную юридическую консультацию по телефону, вам достаточно связаться с нами наиболее удобным методом:Бесплатная консультация по телефону от наших специалистов поможет вам разобраться со сложностями, которые возникают в правовой сфере.

Особенно когда вам предстоит заключение сделки купли-продажи, аренды, мены или иное мероприятие, связанное с распоряжением недвижимостью. Различных предложений от юридических фирм можно без труда найти великое множество на просторах сети Интернет, вот только даже за простейшую консультацию или беседу с юристом чаще всего придется тут же заплатить и исключительно при личной встрече в офисе, находящемся подчас весьма далеко от.

Не исключены и ситуации, когда юрист по недвижимости или хотя бы элементарная консультация требуются в праздничный (выходной) день или же в позднее время суток.

Готов помочь при семейных проблемах, стрессах, различных жизненных неурядицах. Если в Вашей жизни слишком много негатива - обращайтесь.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Копии документов о работе – Елена А. Пономарева
Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Наталья

    Сообщение удалено

  2. Фирс

    Любопытный топик